取締役会議事録
平成27年6月11日午前10時00分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 3名 出席取締役の数 3名
監査役の総数 1名 出席監査役の数 1名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役甲が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第1議案 株式会社Ａとの金銭消費貸借契約締結の件
議長より、代表取締役甲が代表取締役社長を務める株式会社Ａと（以下/別紙）のとおり金銭消費貸借契約を締結すことについて、その経緯、株式会社Ａの信用状態、返済見通しなど説明をした後、 契約締結の是非に関して本会に諮ったところ異議なく、可決承認された。
なお、取締役甲は本件特別利害関係のため、議決には参加しなかった。
融資/貸付金額 ******円
貸付日 ******円
返済方法 *******
利息 年利****
連帯保証 *******
担保設定 *******
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前10時30分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役、監査役がこれに記名捺印する。
平成27年6月11日
株式会社Ｂ取締役会
議長 代表取締役 甲 印
取締役 乙 印
取締役 丙 印
監査役 丁 印
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